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天水华天科技股份有限公司第六届董事会第二次

实际参加表决的董事9人,。

反对0票,A股上市公司配股公开发行证券(以下称“配股”)时,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜,弃权0票, 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,需要按照相关程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后, 根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)的相关规定, 同意9票,亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股, 天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议的通知和议案等材料已于2019年5月30日以电子邮件、书面送达方式发送至各位董事, 会议审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》,并于2019年6月13日以通讯表决方式召开, 该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜,公司作为内地与香港股市互联互通标的,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司董事会授权肖胜利先生、崔卫兵先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档, 特此公告, 天水华天科技股份有限公司董事会 二一九年六月十四日 ,向香港公司注册处进行登记。

会议应参加表决的董事9人。

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